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神秘土豪34岁账上8000万 取钱还戴人皮面具

时间:2017-05-16  来源:未知  作者:华东政法继续教育学院

  原题目:34岁账上8000万,神秘土豪取钱竟戴人皮面具,还常常出入大连…

  在哈尔滨有一个34岁的男子,名叫张兴江。他是一个不折不扣的土豪,仅一项业务就月入百万。他去ATM机取卡里的钱,都是戴着假发和人皮面具。谁也不知道他一天干啥,能赚这么多钱?!

这是取钱时用的人皮面具。

  这是取钱时用的人皮面具。

  张兴江手下有四五十个人,主要经营两种业务。

  第一项业务:

  专捡你丧失的身份证。

  张兴江收集农夫工和别人丢的身份证。拿到身份证后,他会到银行开“人头卡”,办账户。一套有手机卡、银行卡、U盾、身份证的“套卡”在“黑市”的售价能炒到2000元一套,张兴江从手下那里只花150元就能买到。张兴江的“套卡”主要卖给了外号“河南大哥”的人。

从2015年8月至2016年6月张兴江倒卖银行卡3000多套。

  从2015年8月至2016年6月张兴江倒卖银行卡3000多套。

  第二项业务:

  帮别人取钱。

  世界多地的骗子在骗到钱以后,需要有人在第一时间把赃钱从银行卡里取现出来。张兴江的工作就是帮人从ATM机上提现。他时常带着手下在哈尔滨和大连两地提现,因为这两个地方他熟习,哈尔滨离张兴江的老家不远,大连是他曾打工的处所。

  张兴江每提现一笔钱,有2%的提成。从2016年3月至6月,就三个月的时间,张兴江为台湾诈骗团伙提现转存5000多万元,拿到200多万元提成。

  张兴江的业务是怎么被发现的?

  去年4月,黑河九三农垦区45岁的边女士接到自称“黑河警方”的电话,说她老公(农场一治理者)涉嫌洗钱被警方考察,要边女士把家里银行卡上的99.59万元转入指定的“平安账户”里。边女士照办转钱后发现受骗。

  警方调查取款的两个ATM机,一个在哈尔滨,一个在大连。于是张兴江和他“90后”女友尹春雨浮出水面。

  张兴江被抓以后,

  跨国组织“伤筋动骨”

  在张兴江落网后,在广东汕头一个叫郑志刚的人落网,他是跨国诈骗团伙的技巧平台。他在被捕时,正在随机向全国各地的手机用户发送

  “快看看你干了什么好事”

  “综艺节目类喊你领奖”

  “老公老婆的出轨证据”等诈骗短信

  ……

  郑志刚交代,他还帮境外的诈骗分子注册数万个QQ、微信、支付宝等“虚假网络身份”验证码信息,帮他们洗钱和转移资金。

  此外,在省垦区公安局的专案组将线索上报后,经公安部统一安排,目前,远在西班牙的电信诈骗“话务组”也被胜利捣毁,此案正在进一步审理中。

  警方已抓获:

  张兴江等26名犯罪嫌疑人

  冻结涉案账户3000余个

  解冻资金8000余万元

  追回赃款120余万元

  缉获转存诈骗资金的银行卡4000多张

  缴获用于境外团伙转存诈骗资金的银行卡3000余张

  联通手机SIM卡708张

  “猫池”(技术平台)24台

  5家公司工商执照

  开户许可证、公章、法人名章等

  扣押赃款112万元人民币

  10万元菲律宾比索

  ……




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